位置:知识产权保护网 > 相关法规 > 正文 >

黑龙江打掉全国最大诈骗团伙:涉案近千万 抓234人

2017年11月28日 14:04来源:法制晚报手机版
鼠猫一诺千年,涛哥的鄙视,老唐造车记,星斗姬种子,王俪遐,森孝子,江简称,吉文吧,西安交大校花王晶晶,网游之龙游天下,几梦hhhh,大通圣者无敌,人vs狂野大自然,奥根塔勒,五华朱波,镇坪路废弃学校,哈飞百利怎么样,,5akdy_com,90后强奸杀人魔 没在意漂不漂亮 她们落单了,xlwarkey2 4,东山海市圈圈旅游,绯色官途靠近女市长,吉娜内衣,马婷婷不雅视频,玛古克的宝箱,齐可网,日俄首脑会在即,黖沢爱,阳白茶

微信图片_20171128124606.png
“11.6”系列团伙诈骗案件犯罪嫌疑人的押解包机抵达哈尔滨太平国际机场?摄/通讯员 刘继斌

法制晚报·看法新闻 今年11月,在公安部的组织指挥下,黑龙江省、市、区三级公安机关联动,400余名警力转战辽、鲁、川、黔、滇等多个省份,在当地公安机关的密切配合下,一举捣毁6个以商务咨询公司为掩护的诈骗犯罪窝点,成功侦破公安部督办的哈尔滨市“2017.11.6”系列团伙诈骗案件。

11月28日,已被刑事拘留的184名犯罪嫌疑人分别乘坐火车和两架专机从成都和昆明、贵阳押解至哈尔滨市,接受进一步审查。

本案共抓获涉案人员234名,目前已扣押现金88万余元,冻结止付涉案银行账户248个、资金160余万元,涉案总金额近千万元,是建国以来全国破获的区域跨度最大、犯罪团伙规模最大、团伙成员最多、受害群众最多的特大系列接触型诈骗案件。

9月下旬,黑龙江省哈尔滨市公安机关陆续接到192名群众报案,称他们被一家名为中盈瑞丰的商务咨询公司骗取了千元至10万元不等的钱财。

11月24日,在得知案件告破的当天,6名受害群众代表向记者讲述了他们被诈骗的始末。

哈尔滨市民徐先生向记者展示了一个由本案受害者组成的微信群。

黑龙江打掉全国最大诈骗团伙:涉案近千万 抓234人

黑龙江打掉全国最大诈骗团伙:涉案近千万 抓234人
“11.6”系列团伙诈骗案件犯罪嫌疑人的押解包机抵达哈尔滨太平国际机场 摄/通讯员 刘继斌

今年8月,徐先生接到自称哈尔滨市中盈瑞丰商务咨询公司顾问祝某的电话,询问其近期是否有贷款需求。刚好此时,经营农资的徐先生急需一笔现金周转,在了解了一些情况后来到中盈瑞丰公司现场咨询。

顾问祝某南方口音,自称是上海某银行驻该公司投资顾问,通过银行内部渠道可以低息办理大额贷款,且门槛较低。

徐先生查验公司资质得知,以“王希柱”为法人的中盈瑞丰公司确实登记在册,而且公司规模较大、员工众多,工作流程也非常专业。

打消了种种疑虑后,徐先生便申请了70万元的个人贷款,按照合同约定,他需要向该公司缴纳5%的服务费,共计35000元,先期支付7000元诚意定金,资质审核通过后再缴纳剩余部分。

一周后,徐先生接到祝某电话,被告知资质审核已经通过,需要补交剩余服务费。徐先生随即支付服务费8000元,并与对方约定,其余2万元从贷款总额中扣除。

接下来一周里,徐先生一直在等待贷款到账,然而始终没有音信。多次打电话询问,祝某都告诉他正在办理之中,很快就会放款。

9月19日,心生疑虑的徐先生来到公司所在地,却发现大门紧锁,门上贴有一张通知,称公司在进行拓展训练,暂时不办理业务。徐先生意识到被骗,立即到当地公安机关报案。

无独有偶,哈尔滨市民臧先生也因为办理大额信用卡被骗走了数千元。依旧是南方口音的犯罪嫌疑人夫妇,以公司可以办理额度为10万元的信用卡为由,在8月11日当天一次性收取了臧先生4%的服务费总计4000元。

9月19日,多次催问无果的臧先生来到公司查证发现被骗。

同样遭遇的受害者越来越多,近200名哈尔滨甚至邻省吉林市民,都在大额低息的吸引下,通过中盈瑞丰商务咨询公司办理了额度为5万至200万不等的个人贷款或信用卡申请,并交纳了3%至5%的代理费、手续费。

在约定时间未拿到钱和卡后,市民们发现该公司所有员工全部消失,方知受骗,因而蒙受了从1000元至10万元间不等的经济损失。

由于涉案人员多、受害范围广,此案引起了公安部的高度重视。按照公安部的统一部署,黑龙江公安机关立即对该案进行综合分析、深挖细查。

公安机关逐渐查清了该犯罪团伙的组织架构和人员组成。这一团伙在黑龙江作案后,20余名犯罪团伙成员逃窜至四川、贵州、云南、山东、辽宁等地,伙同当地人员又分别组成了五个新的犯罪团伙,注册新的公司,以同样的犯罪手法继续实施诈骗。

五个犯罪团伙共有471名成员,组织架构大致分为三级:第一级(核心级)59人,为组织、策划、出资及主要获利人员;第二级(管理级)80人,为公司各部门经理或组长;第三级(员工级)332人,负责联系被害人、洽谈和签订合同。

11月22日,在公安部的统一指挥下,黑龙江、四川、贵州、云南、山东、辽宁6省市多警种集中开展抓捕收网行动,成功侦破了这一特大诈骗案件。

现初步查明,该犯罪团伙以公司模式运营。前期租用办公场所、注册公司、购置作案工具、非法获取群众个人信息。

再利用短信或电话向有贷款需求的群众广泛发送虚假广告,并以大额低息为诱饵,诱骗受害人签署相关申请、协议,进而让受害人缴纳代理费、手续费等方式实施诈骗。

该团伙诈骗成功后集体逃离,伺机寻找下一个作案地。

目前,案件正在进一步审理中。

2eyes郑多恩 吴世勋,盖网回报qdcaijing,杨子姗晒结婚证,王刚的第一任妻子,雾里看花演员表,纪爱妍,郭一薇,金圣叹先生传赞,侠盗高飞5秘籍,汉钢吧,异界海盗王下载,雾里看花演员表,风临异世女主角,孙红雷恋曲1980,恶魔城里的浪漫王子,阿呆momoko,太后选夫千千岁,电玩恶魔魔幻红蝎星1,,败类舞蹈家谭元元,错爱今生之深宫红颜,恶魔少董的傀儡新娘,废后训夫txt,宫心计2中宫无后,惠茹的故事,两生花祭,旗袍里的秘密,天才小捣蛋中文字幕,网游之烽火三国,涡卷鸣人vs佐助

本文地址:http://www.jxjjdy.com/fagui/19705.html 转载请注明出处!